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近日，人民銀行東營市中心支行行政處罰信息公示表披露，山東墾利農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱山東墾利農商行）被給予警告，并處罰款97.6萬元。

據了解，山東墾利農商行有6項違法行為：提供虛假的統計報表；違反賬戶管理規定；占壓財政存款或者資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；以及與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

一同被罰的還有山東墾利農商行兩名管理人員。時任副行長王曉強對山東墾利農商行未按規定履行客戶身份識別義務負有責任，罰款1萬元。時任開發區支行行長耿偉彬對開發區支行與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶負有責任，罰款1.5萬元。

企查查顯示，山東墾利農村商業銀行股份有限公司成立于2012年12月19日，注冊地位于山東省東營市墾利區勝興路19號，法定代表人為劉樹偉。經營范圍包括吸收公眾存款；發放短期、中期和長期貸款；辦理國內結算；辦理票據承兌與貼現；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業拆借；從事銀行卡業務（借記卡）；代理收付款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。

標簽： 違法行為