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近日,人民銀行東營市中心支行行政處罰信息公示表披露,山東墾利農村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱山東墾利農商行)被給予警告,并處罰款97.6萬元。
據了解,山東墾利農商行有6項違法行為:提供虛假的統計報表;違反賬戶管理規(guī)定;占壓財政存款或者資金;違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;以及與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。
一同被罰的還有山東墾利農商行兩名管理人員。時任副行長王曉強對山東墾利農商行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任,罰款1萬元。時任開發(fā)區(qū)支行行長耿偉彬對開發(fā)區(qū)支行與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶負有責任,罰款1.5萬元。
企查查顯示,山東墾利農村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2012年12月19日,注冊地位于山東省東營市墾利區(qū)勝興路19號,法定代表人為劉樹偉。經營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(借記卡);代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。(有效期限以許可證為準)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
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