本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

利歐集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月26日召開的第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《2019年度利潤分配預案》，并將該預案提交公司2019年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如下：

一、2019年度利潤分配預案情況

1、利潤分配的具體內容

經天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》確認，截止2019年12月31日，母公司可供股東分配的利潤884,450,935.90元。截止2019年12月31日，合并報表中可供股東分配的利潤為44,305,866.82元。按照孰低原則，將以合并報表中可供分配利潤為依據制定本年度利潤分配預案。

根據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，結合公司2019年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司2019年度利潤分配預案如下：以公司2020 年 3月31日的總股本6,754,804,205股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.06元(含稅)，不送紅股，也不以公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配未出現超額分配情況。

2、利潤分配預案的合法性、合規性、合理性

本次利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》中的相關規定，符合公司利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報計劃以及做出的相關承諾，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

二、本次利潤分配預案的決策程序

1、董事會意見

公司第五屆董事會第二十八次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《2019年度利潤分配預案》，并將該預案提交公司2019年度股東大會審議。

2、監事會意見

監事會認為：根據公司實際狀況和未來可持續協調發展的需求，并根據中國證監會鼓勵企業現金分紅的指導意見，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，符合公司實際經營情況，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。

公司第五屆監事會第十六次會議，以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《2019年度利潤分配預案》，并將該預案提交公司2019年度股東大會審議。

3、獨立董事意見

經核查，公司2019年度利潤分配預案符合公司實際經營情況，能夠兼顧投資者的合理回報和公司的可持續發展，符合《公司法》、《公司章程》等相關規定，符合公司當前的實際情況，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

我們同意本次董事會的2019年度利潤分配預案，并同意提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案尚需經公司2019年年度股東大會審議批準后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

四、其他說明

本次利潤分配方案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議;

2、公司第五屆監事會第十六次會議決議;

3、公司獨立董事對相關事項的獨立意見。

特此公告。

利歐集團股份有限公司董事會

2020年4月28日

標簽： 2019年年度利潤分配預案公告